Uma mulher chinesa admitiu ter lavado US$ 7 bilhões em Bitcoin, em um dos maiores casos de fraude de criptomoedas já registrados no Reino Unido. A confissão encerra o processo criminal, mas deixa agora em aberto a disputa civil sobre a destinação das criptomoedas apreendidas.
Yadi Zhang de 47 anos, também conhecida como Zhimin Qian, confessou no tribunal de Londres a posse e transferência de bens criminosos.
Seu assistente, Seng Hok Ling, da mesma idade, admitiu ter ajudado a movimentar os valores em criptomoedas. As confissões vieram na véspera de um julgamento de 12 semanas, cuja sentença será anunciada em 10 de novembro.
O caso começou com a apreensão de cerca de 61 mil Bitcoins em uma residência em Hampstead, oeste de Londres, em 2018 — atualmente avaliados em quase US$ 7 bilhões.
Fraude bilionária: do porão a mansões luxuosas
Zhang foi apontada como peça-chave da fraude, enquanto Ling auxiliava na transferência dos fundos.
Outra participante, Jian Wen, já havia sido condenada a mais de seis anos de prisão em 2024. Moradora do mesmo bairro, Wen foi apelidada de “supervilã” pelos promotores, depois de passar de uma vida modesta a um estilo de vida luxuoso com casas, viagens e compras milionárias, usando os recursos desviados.
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A fraude teve origem em Tianjin, China, em 2017, envolvendo a empresa Tianjin Lantian, que prometia altos retornos a investidores.
Mais de 128 mil pessoas foram enganadas, totalizando um prejuízo de 40 bilhões de yuans (US$ 5,6 bilhões). Quatorze chineses foram condenados pelo crime no país de origem.
“O caso mostra como Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo usadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, permitindo que fraudadores se beneficiem de seus crimes”, afirmou Robin Weyell, vice-procurador-chefe da Coroa britânica.
Ele reforçou que o Serviço de Promotoria seguirá tentando garantir que os bens criminosos fiquem fora do alcance dos fraudadores, tanto por confisco criminal quanto por processos civis.
Com a sentença de Zhang e Ling, os processos criminais no Reino Unido se encerram, mas a batalha legal continua: agora, o foco está em decidir se os bilhões em Bitcoin irão para investidores lesados ou para o governo britânico.
