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Grupo Safra é investigado pelo Ministério Público Federal por corrupção empresarial

Há suspeitas de que o grupo dificultou a investigação e a fiscalização de práticas ilícitas

Foi aberto um inquérito, pelo Ministério Público Federal, para investigar a “extensão da responsabilidade” do Grupo Safra na “omissão dos deveres de colaboração com o Sistema Antilavagem de Capitais brasileiro”.

Conforme matéria publicada pelo jornal O Globo, será apurado pelos procuradores se o grupo cometeu ato de corrupção empresarial. Há suspeitas de que o grupo dificultou a investigação e a fiscalização de práticas ilícitas contra o sistema financeiro nacional.

A Procuradoria da República do Rio de Janeiro foi responsável pela abertura do inquérito a partir da Operação Lava-Jato, mais especificamente referente à etapa “Câmbio, Desligo”, que investigou uma rede de doleiros que lavavam dinheiro para o esquema de Sérgio Cabral. 

De acordo com os procuradores, o Safra foi uma das instituições financeiras que mais  movimentaram capital em sistema de doleiros. Os procuradores ainda citaram, na portaria de abertura, que “foi identificado que algumas instituições financeiras não exerceram de maneira adequada seus deveres de compliance, permitindo que operações de dólar-cabo fossem feitas na ordem da centena de milhões de dólares”.

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