Agentes da Europol prenderam o CEO e outros quatro executivos da corretora de criptomoedas Bitzlato, acusada de permitir que criminosos ocultassem através da plataforma mais de US$ 1 bilhão em ativos fruto de atividades criminosas.
O anúncio da prisão dos executivos foi realizado na segunda-feira (23) em nota oficial da Europol. Segundo a agência policial europeia, o CEO, o diretor financeiro e o diretor de mercado da Bitzlato foram presos na Espanha, enquanto outros dois sócios foram presos nos EUA e no Chipre.
As prisões em solo europeu aconteceram depois de o Departamento da Justiça dos EUA (DOJ) acusar a Bitzlato de lavagem de dinheiro e o fundador da corretora, Anatoly Legkodymov, ser preso em Miami em 18 de janeiro.
Corretora operava na França antes de ser derrubada
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Embora registrada em Hong Kong, a Bitzlato operava uma sede na França que foi derrubada durante as operações dos últimos dias.
“A Bitzlato permitiu a conversão rápida de vários criptoativos como bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin e USDT em rublos russos”, apontou a Europol em nota, segundo o “Portal do Bitcoin”.
A estimativa da Europol é que, do total de 2,1 bilhões de euros (119 mil BTC) que foram transacionados na Bitzlato, cerca de 46% tinha atividades criminosas como origem.
Além de prender os líderes da Bitzlato, as autoridades internacionais também foram capazes de apreender 18 milhões de euros em criptomoedas do grupo.
