Sam Bankman-Fried, o fundador da falida exchange cripto FTX, foi preso nas Bahamas nesta terça-feira (13) depois que promotores dos EUA apresentaram acusações criminais contra ele, de acordo com um comunicado do governo das Bahamas.
O procurador-geral do país acrescentou que as Bahamas receberam uma notificação formal dos EUA sobre as acusações criminais. O Distrito Sul de Nova York, que está investigando Bankman-Fried e o colapso da FTX, também confirmou sua prisão no Twitter.
“No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY”, escreveu o procurador dos EUA Damian Williams.
Fundador da FTX reconhece falhas, mas nega fraude
Durante uma série de entrevistas e aparições públicas entre novembro e dezembro, Bankman-Fried reconheceu falhas de gerenciamento de risco, mas procurou se distanciar das acusações de fraude, dizendo que nunca misturou conscientemente fundos de clientes na FTX com fundos em sua empresa de trading proprietária, a Alameda Research.
“Eu nunca tentei cometer fraude”, disse Bankman-Fried em uma entrevista em 30 de novembro no Dealbook Summit do New York Times, acrescentando que ele pessoalmente não acha que tem qualquer responsabilidade criminal.
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Várias empresas de criptografia interromperam as operações, congelando contas de clientes e, em alguns casos, declarando falência por causa de sua exposição ao FTX.
Também deve testemunhar na terça-feira o novo CEO da FTX, John J. Ray III, que assumiu o cargo de Bankman-Fried em 11 de novembro e tem a tarefa de conduzi-lo durante o processo de falência.
Embora a investigação não seja concluída, disse Ray, o colapso da FTX parece resultar da concentração de poder “nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados” que não conseguiram implementar praticamente nenhum controle corporativo.
Ray também afirma que “os ativos de clientes da FTX.com foram misturados com ativos da plataforma de negociação Alameda”. Essa é uma questão fundamental para os investigadores, já que a FTX e a Alameda eram, no papel, entidades separadas.
O fundador da FTX negou misturar fundos e procurou se distanciar da administração do dia-a-dia da Alameda, que fez uma série de estratégias de negociação de alto risco, como arbitragem e “agricultura de rendimento”, também conhecido como investimento em tokens digitais que pagam recompensas semelhantes a taxas de juros, de acordo com reportagem do “The Wall Street Journal”.
