Um tribunal dos EUA emitiu uma ordem contra a Binance, corretora de criptomoedas, e seu ex-presidente-executivo Changpeng Zhao, aprovando bilhões de dólares em multas por lavagem de dinheiro após um caso apresentado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
Zhao terá de pagar US$ 150 milhões e a Binance pagará US$ 2,7 bilhões à CFTC como resultado do processo.
Em novembro, o executivo renunciou e se declarou culpado de violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo que resolveu uma investigação de anos sobre as operações da Binance.
Na época, a corretora declarou que as resoluções reconheciam a responsabilidade da empresa “por violações históricas e criminais de conformidade e permitiam que nossa empresa virasse a página”.
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A Binance violou leis dos EUA contra lavagem de dinheiro e não informou mais de 100 mil transações suspeitas com organizações que Washington descreve como grupos terroristas, disseram as autoridades.
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“Ao olharmos para o futuro, reconhecemos que operar na Rússia não é compatível com a estratégia de conformidade da Binance”, escreveu Noah Perlman, diretor de conformidade da Binance, em uma postagem no site da empresa publicada na quarta-feira. A empresa não informou os valores da negociação. As informações são da Bloomberg.
A Binance está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA sob a suspeita de permitir que os russos contornassem sanções e movimentassem dinheiro. A investigação inclui verificar se a Binance ou funcionários da empresa entraram em conflito com as sanções relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. Dois executivos encarregados dos negócios na Rússia neste mês disseram que saíram da Binance, somando-se a uma série de saídas de executivos.
