O Itaú Unibanco está contratando advogados para iniciar uma ação civil contra os ex-CFO do banco, Alexsandro Broedel Lopes e seu sócio, Eliseu Martins, segundo informações do “Brazil Journal”. A instituição deve dar entrada com o processo em janeiro, depois do recesso do Judiciário.
A instituição concluiu, no fim de novembro, uma investigação interna que mostrou condutas irregulares do executivo, contra o código de ética do banco.
Os resultados da investigação apontam indícios de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e associação criminosa, informou um executivo que acompanha o processo dentro do Itaú ao “Brazil Journal”. O banco enviou as informações colhidas ao Coaf, ao Banco Central e à CVM.
O Itaú protocolou um protesto interruptivo de prescrição nesta sexta-feira (6), a fim de evitar a prescrição de irregularidades cometidas há mais de três anos. A instituição também promoveu uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária) nesta quinta-feira (6) para anular aprovação de contas de Broedel entre 2021 e 2023.
O objetivo da anulação é que o banco consiga recuperar valores que teriam sido pagos de maneira indevida.
Segundo o executivo que acompanha as investigações, a ação que deve ser iniciada em janeiro vai ser longa, já que vai haver necessidade de perícia e pedido de indenização.
Resposta de Broedel ao Itaú
Em resposta às investigações, o ex-CFO afirmou que as acusações não têm fundamento e que vai tomar medidas judiciais a respeito. Após 12 anos no banco, o executivo pediu demissão em julho deste ano.
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Broedel está se preparando para assumir um cargo executivo no Santander de Madri em janeiro, mas seu nome ainda precisa de aprovação do BC da Espanha. O Santander não se manifestou sobre o caso.
As suspeitas do Itaú envolvem a contratação de 40 pareceres da empresa Care entre 2019 e 2024, com valor total de R$ 13,26 milhões. Um dos sócios dessa empresa é Eliseu Martins, que já era também sócio de Broedel na empresa Broedel Consultores desde 1998. O ex-CFO omitiu esse fato, agindo contra a regulamentação do Itaú.
Ao analisar movimentações na conta-corrente do executivo, o banco identificou 56 transferências da Care e da Evan, outra empresa de Martins, para Broedel e para a Broedel Consultoria. Destas, 23, com um total de R$ 4,86 milhões, foram realizadas em datas próximas às do pagamento do banco à Care.
Dessa forma, a investigação do Itaú constatou que Broedel recebia um rebate de 40% nos contratos de pareceres da Care. Por não ter localizado 20 dos 40 pareceres, o banco está pedindo, em protesto protocolado nesta sexta-feira (6) R$ 6,6 milhões referentes aos pareceres que não foram encontrados.
Além disso, pede R$ 4,86 milhões, referentes ao valor transferido pelas empresas de Martins ao ex-CFO.
A justificativa de Broedel ao banco é de que os valores representavam transferências entre sócios, mas o executivo não apresentou nenhum documento de comprovação para isso. Em nota, o ele afirmou que o levantamento dessas suspeitas somente após o executivo renunciar ao cargo para ocupar uma posição global em um banco concorrente causa estranheza.
