Nos Estados Unidos, duas plataformas de criptomoedas fecharam acordos milionários em troca de encerrar investigações de autoridades reguladoras do mercado de capitais do país.
A BitMEX, uma das maiores plataformas de criptoativos do mundo, segundo o Valor Econômico, concordou em pagar US$ 100 milhões para Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão do governo norte-americano dedicado a contratos futuros de commodities.
A empresa oferece serviços de negociação de derivados de bitcoins e outros criptoativos e já havia sido multada em 2020 pela CFTC por falha nas regras federais de compliance e prevenção de lavagem de dinheiro. A BitMEX não admitiu e nem negou as alegações, porém concordou em tomar medidas para evitar que os cidadão dos EUA consigam acessar seus serviços. Três fundadores da companhia são réus em outros processos.
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A outra companhia que concordou em pagar para encerrar uma investigação foi a Poloniex LLC, que desembolsou US$ 10 milhões. Conforme a Securities and Exchange Commission (SEC), a empresa violou regras de proteção ao investidor por não ter registrado suas operações junto aos reguladores federais.
A investigação apontou que a companhia permitiu que seus usuários negociam ativos digitais que não tinham registro na SEC entre os anos de 2017 e 2019.
A Poloniex concordou em fechar acordo, sem admitir ou negar infrações.
