Coaf amplia lista de pessoas politicamente expostas sujeitas a monitoramento
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A relação de ocupantes de cargos públicos cujas operações financeiras estão sujeitas à atenção das autoridades aumentou, de acordo com resolução publicada na semana passada pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a agência do governo responsável pelo monitoramento de transações suspeitas. A partir desta quarta-feira (1º), passarão a […]