Coincidência cara
Empréstimo de R$ 86 mi liga Vorcaro ao BTG antes da prisão
Contrato com juros elevados, uso de CCB e liquidação do banco acendem alerta no mercado financeiro
Tag fraude
Conta não fecha
INSS trava consignados do Master após suspeita de fraude
Suspeitas envolvem contratos irregulares, assinaturas sem validação e mais de 250 mil operações com descontos em benefícios
Operação bilionária
PF mira Nelson Tanure em operação sobre o Banco Master
PF faz buscas ligadas a Nelson Tanure na nova fase da Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master e bloqueio bilionário
Agora vai?
FGC deve iniciar pagamento do caso Master na próxima semana
Segundo informações do Valor Investe, fgc calcula desembolso de R$ 41 bilhões para 1,6 milhão de investidores após liquidação do banco
Entenda fios soltos do caso
Banco Master: bastidores não explicados por trás da crise
Um plano de venda que levantou mais dúvidas do que soluções
Combate à sonegação
Operação sobre Grupo Fit acelera projeto do devedor contumaz
Após operação da PF e pedido do governo, Hugo Motta dá prioridade a projetos que, segundo ele, "fecham as portas para quem vive de fraude"
Crise Bancária
Banco Master e outras quebras bancárias que marcaram o Brasil
Banco Master reacende alerta sobre risco em instituições menores; relembre os maiores colapsos que moldaram a regulação e reforçaram o papel do FGC no sistema financeiro
Como é?
JPMorgan pede suspensão da dívida jurídica de US$ 115 mi dos seus fraudadores
Pagamento pelos honorários dos, até então, executivos. fazia parte do acordo de compra da startup Frank.
Chen Zhi
Empresário montou esquema de US$ 14 bi com trabalho forçado
Chen Zhi, cidadão cambojano nascido na China, é acusado de montar um império de ciberfraudes que enganou vítimas no mundo todo
Disputa internacional
Milionário Brasileiro é investigado nos EUA por apropriação de iate e fraude
Malvor International acusa Lucas Abud e empresa Roxia de transferir iate sem autorização; processo corre na Flórida.