Entenda fios soltos do caso
Banco Master: bastidores não explicados por trás da crise
Um plano de venda que levantou mais dúvidas do que soluções
Tag fraude
Combate à sonegação
Operação sobre Grupo Fit acelera projeto do devedor contumaz
Após operação da PF e pedido do governo, Hugo Motta dá prioridade a projetos que, segundo ele, "fecham as portas para quem vive de fraude"
Crise Bancária
Banco Master e outras quebras bancárias que marcaram o Brasil
Banco Master reacende alerta sobre risco em instituições menores; relembre os maiores colapsos que moldaram a regulação e reforçaram o papel do FGC no sistema financeiro
Como é?
JPMorgan pede suspensão da dívida jurídica de US$ 115 mi dos seus fraudadores
Pagamento pelos honorários dos, até então, executivos. fazia parte do acordo de compra da startup Frank.
Chen Zhi
Empresário montou esquema de US$ 14 bi com trabalho forçado
Chen Zhi, cidadão cambojano nascido na China, é acusado de montar um império de ciberfraudes que enganou vítimas no mundo todo
Disputa internacional
Milionário Brasileiro é investigado nos EUA por apropriação de iate e fraude
Malvor International acusa Lucas Abud e empresa Roxia de transferir iate sem autorização; processo corre na Flórida.
Caso histórico
Fraude bilionária em Bitcoin: chinesa admite lavar US$ 7 bilhões
Yadi Zhang confessou no tribunal de Londres a posse e transferência de bens criminosos
Fraude no INSS
André Mendonça vota para manter prisão do ‘careca do INSS’
Antônio Carlos Camilo Antunes é acusado de operar um esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no INSS
Condenação
Romário é condenado a pagar R$ 2 milhões por fraude
Decisão envolve dívidas de restaurante que o senador mantinha na Barra da Tijuca
Fraudes no INSS
Nelson Wilians se defende na CPMI do INSS e diz ser inocente
Munido de habeas corpus para ficar calado, Nelson Wilians depôs na CPMI do INSS e alegou sua inocência no caso dos descontos a aposentados