Crise Bancária
Banco Master e outras quebras bancárias que marcaram o Brasil
Banco Master reacende alerta sobre risco em instituições menores; relembre os maiores colapsos que moldaram a regulação e reforçaram o papel do FGC no sistema financeiro
Tag fraude
Como é?
JPMorgan pede suspensão da dívida jurídica de US$ 115 mi dos seus fraudadores
Pagamento pelos honorários dos, até então, executivos. fazia parte do acordo de compra da startup Frank.
Chen Zhi
Empresário montou esquema de US$ 14 bi com trabalho forçado
Chen Zhi, cidadão cambojano nascido na China, é acusado de montar um império de ciberfraudes que enganou vítimas no mundo todo
Disputa internacional
Milionário Brasileiro é investigado nos EUA por apropriação de iate e fraude
Malvor International acusa Lucas Abud e empresa Roxia de transferir iate sem autorização; processo corre na Flórida.
Caso histórico
Fraude bilionária em Bitcoin: chinesa admite lavar US$ 7 bilhões
Yadi Zhang confessou no tribunal de Londres a posse e transferência de bens criminosos
Fraude no INSS
André Mendonça vota para manter prisão do ‘careca do INSS’
Antônio Carlos Camilo Antunes é acusado de operar um esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no INSS
Condenação
Romário é condenado a pagar R$ 2 milhões por fraude
Decisão envolve dívidas de restaurante que o senador mantinha na Barra da Tijuca
Fraudes no INSS
Nelson Wilians se defende na CPMI do INSS e diz ser inocente
Munido de habeas corpus para ficar calado, Nelson Wilians depôs na CPMI do INSS e alegou sua inocência no caso dos descontos a aposentados
Advogado poderoso
Mansão de Wilians vira alvo da PF por suspeita de lavagem
O negócio que envolveu o empresário Maurício Camisotti, suspeito de controlar três entidades da farra dos descontos indevidos do INSS
Operação Falso Fdic
Polícia do DF mira fraude bilionária com fundo R$ 95 milhões
Além do bloqueio de cotas do fundo de investimentos, foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão, além do sequestro de 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e um avião modelo King Air