Saiba mais sobre fraude

01/10/25

Caso histórico

Fraude bilionária em Bitcoin: chinesa admite lavar US$ 7 bilhões

Yadi Zhang confessou no tribunal de Londres a posse e transferência de bens criminosos

26/09/25

Fraude no INSS

André Mendonça vota para manter prisão do ‘careca do INSS’

Antônio Carlos Camilo Antunes é acusado de operar um esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no INSS

21/09/25

Condenação

Romário é condenado a pagar R$ 2 milhões por fraude

Decisão envolve dívidas de restaurante que o senador mantinha na Barra da Tijuca

18/09/25

Fraudes no INSS

Nelson Wilians se defende na CPMI do INSS e diz ser inocente

Munido de habeas corpus para ficar calado, Nelson Wilians depôs na CPMI do INSS e alegou sua inocência no caso dos descontos a aposentados

13/09/25

Advogado poderoso

Mansão de Wilians vira alvo da PF por suspeita de lavagem

O negócio que envolveu o empresário Maurício Camisotti, suspeito de controlar três entidades da farra dos descontos indevidos do INSS

27/08/25

Operação Falso Fdic

Polícia do DF mira fraude bilionária com fundo R$ 95 milhões

Além do bloqueio de cotas do fundo de investimentos, foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão, além do sequestro de 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e um avião modelo King Air

21/08/25

Os irmãos Paulo Jabur Maluf, 36, (à esquerda) e Alvaro Jabu Maluf, 39, em registro feito em 2005
Imagem: Vignola, Ayrton/TBA/AYRTON VIGNOLA/FOLHA IMAGEM

Operação da Polícia Civil

Donos da Camisaria Colombo são presos por fraude milionária

Alvos de operação da Polícia Civil de São Paulo, os irmãos Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior são suspeitos de fraude milionária e ocultação de patrimônio

09/07/25