68% das solicitações foram recusadas
BC devolve mais de R$ 1 bilhão por fraudes e falhas no Pix
O mecanismo recuperou R$ 284 milhões, representando cerca de 8% do montante total
Tag Fraudes
Fraudes tributárias
Qualicorp (QUAL3) aprova acordo de leniência com multa de R$ 43,5 mi
Cerca de R$ 20 mi serão arcados pelo fundador da companhia, José Seripieri Filho; o acordo é referentes às investigações de fraude tributária
Rombo e dívidas
Americanas (AMER3) tentou parar fraudes em 2020, mas esquema voltou
Depoimentos na medida cautelar da Justiça expõem mais detalhes do esquema na companhia, segundo apuração do "Valor"
PF apura suposto desvio de R$ 2,5 milhões da Caixa Econômica Federal
Três pessoas foram presas nesta sexta-feira na Operação Usuário Bloqueado
Política
BC: bancos terão que compartilhar informações sobre fraudes
Norma deverá ser implementada até 1º de novembro deste ano
PF descobre esquema e evita quase R$ 500 mi em fraudes do INSS
A operação da PF contou com a atuação do próprio INSS e da Febraban
C6 Bank: Justiça proíbe banco digital de realizar empréstimos consignados
Decisão visa impedir que empréstimos sejam realizados sem autorização do consumido
C6 Bank sofre golpe de R$ 23 milhões de correntistas
Brecha foi encontrada na modalidade “CDB Crédito” do banco