Fiscalização
Receita expõe uso de offshores da Refit e dívida bilionária
Secretário aponta mais de 15 offshores e 50 fundos usados pelo grupo para ocultar beneficiários e driblar cobranças fiscais.
Tag investigação
Veja o que se sabe
Crise e bastidores: por que o caso Banco Master abala Brasília e mercado
Operação da PF, prisão de Vorcaro e liquidação do banco desencadeiam efeitos no mercado e acendem alerta em Brasília
Crise Bancária
Banco Master e outras quebras bancárias que marcaram o Brasil
Banco Master reacende alerta sobre risco em instituições menores; relembre os maiores colapsos que moldaram a regulação e reforçaram o papel do FGC no sistema financeiro
Investigações
Vorcaro usou fundos investigados para investir R$ 300 mi no Atlético-MG
Empresário preso pela PF usou estrutura de fundos ligada à investigação para comprar 26,9% da SAF do Atlético-MG. Cadeia envolve veículos já alvo do MP-SP
Fiscalização sanitária
Anvisa proíbe venda de suplementos das marcas Proteus e Bugroon
Produtos foram retirados do mercado por falta de registro sanitário e fabricação sem autorização; até soda cáustica irregular entrou na lista
Holding Lagfin
Controladora do Campari tem US$ 1,5 bi apreendidos pela polícia da Itália
A apreensão faz parte de uma investigação por fraude.
Diz site
Ultrafarma: apuração aponta suspeitos de atuar como ‘laranjas’
Ministério Público apura se empresários usaram franquias para ocultar negócios e desvincular Sidney Oliveira da Operação Ícaro.
Descontos de aposentados
Negócios milionários de Nelson Willians na mira da CPMI
Relatórios do Coaf obtidos pela revista Veja revelam que Nelson Willians e sua esposa, Anne, criaram diversas empresas para ocultar patrimônio
Ursinhos do PCC?
Operação investiga relação de lojas de franquia de pelúcias com crime organizado
Batizada de "Operação Plush", a operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em unidades da Criamigos - loja especializada em pelúcias personalizadas - localizadas em shoppings de grande movimento em São Paulo e cidades próximas
CVM fecha acordo de R$ 719 mil com diretora de RI do Assaí
Gabrielle Helú era investigada por possível omissão em fato relevante; caso envolvia movimentação de ações ligadas ao Casino.