Advogado poderoso
Mansão de Wilians vira alvo da PF por suspeita de lavagem
O negócio que envolveu o empresário Maurício Camisotti, suspeito de controlar três entidades da farra dos descontos indevidos do INSS
Tag lavagem de dinheiro
Desenvolvimento das investigações
PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas
Autoridades investigam empresas de combustíveis e fintechs usadas pelo PCC para movimentar bilhões em dinheiro ilícito e bloquear bens
Segurança
Fazenda cobra Bets medidas para combater lavagem de dinheiro
Segundo a pasta, a notificação foi enviada tanto aos agentes autorizados pelo ministério quanto as empresas que operam sobre decisão judicial
Recém-saído da prisão
Fundador da Binance promete continuar investindo em blockchain
O magnata saiu na última sexta-feira (27) da prisão, após ser acusado de permitir que clientes praticassem lavagem de dinheiro pela exchange
Investigação
Gusttavo Lima e Bets: veja alegações da polícia para indiciar o cantor
O artista foi indiciado, no último domingo (29), pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa
Menos rico
Binance: fundador pode ser solto nesta sexta (27), antes do previsto
Changpeng Zhao foi preso em junho por violar leis de combate à lavagem de dinheiro nos EUA