Relações bilaterais
Brasil amplia contato com EUA e aguarda encontro Lula-Trump
Semana teve evolução nas relações do Brasil com os EUA, após encontro de Haddad com Gabriel Escobar e telefonema entre Lula e Trump
Tag lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro
Grupo Fit é alvo de operação contra fraude de R$ 26 bi
Batizada de "Operação Poço de Lobato", a operação busca desarticular esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Diz site
Ultrafarma: apuração aponta suspeitos de atuar como ‘laranjas’
Ministério Público apura se empresários usaram franquias para ocultar negócios e desvincular Sidney Oliveira da Operação Ícaro.
Disputa internacional
Milionário Brasileiro é investigado nos EUA por apropriação de iate e fraude
Malvor International acusa Lucas Abud e empresa Roxia de transferir iate sem autorização; processo corre na Flórida.
Advogado poderoso
Mansão de Wilians vira alvo da PF por suspeita de lavagem
O negócio que envolveu o empresário Maurício Camisotti, suspeito de controlar três entidades da farra dos descontos indevidos do INSS
Desenvolvimento das investigações
PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas
Autoridades investigam empresas de combustíveis e fintechs usadas pelo PCC para movimentar bilhões em dinheiro ilícito e bloquear bens
Segurança
Fazenda cobra Bets medidas para combater lavagem de dinheiro
Segundo a pasta, a notificação foi enviada tanto aos agentes autorizados pelo ministério quanto as empresas que operam sobre decisão judicial
Recém-saído da prisão
Fundador da Binance promete continuar investindo em blockchain
O magnata saiu na última sexta-feira (27) da prisão, após ser acusado de permitir que clientes praticassem lavagem de dinheiro pela exchange
Investigação
Gusttavo Lima e Bets: veja alegações da polícia para indiciar o cantor
O artista foi indiciado, no último domingo (29), pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa
Menos rico
Binance: fundador pode ser solto nesta sexta (27), antes do previsto
Changpeng Zhao foi preso em junho por violar leis de combate à lavagem de dinheiro nos EUA