Setor financeiro
Alvo de operação da PF, Reag Investimentos troca auditoria
Operação Carbono Oculto, que investiga o suposto uso de postos de combustíveis para lavar dinheiro do PCC, fez busca e apreensão na sede da Reag
Tag PF
Na esteira da Carbono Oculto
BC e PF se reúnem para 'endurecer' fiscalização de fundos de investimentos
O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) também está participando das conversas.
Alvo da PF
Reag Investimentos: Arandu conclui aquisição de participação de Mansur e assume controle
A transação envolve a aquisição de 87,38% do capital social da companhia, o equivalente a 123,2 milhões de ações ordinárias
66 mandatos
PF deflagra nova fase da operação do INSS e cumpre mandados em SP
Segundo a PF, o objetivo da ação é aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos
Operação Sem Desconto
Nelson Wilians tem helicóptero de R$ 40 milhões apreendido pela PF
Aeronave de luxo, modelo AW169, foi transferida para empresa da esposa do advogado antes da apreensão
Relatório da PF
Dono da Havan transferiu R$ 5 mil para Carla Zambelli enquanto ela estava foragida
Pix foi identificado em investigação que rastreou doações recebidas pela deputada durante o período no exterior
Operação Rejeito
PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração
O ex-diretor da PF e atual diretor de Admnistração e Finanças do Serviço Geológico do Brasil, Rodrigo de Melo Teixeira, também foi detido
Após decisão de ministro
“Careca do INSS” vai prestar depoimento, diz presidente da CPI
André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), havia determinado que a presença do empresário é opcional
Organização criminosa
PF prende oito integrantes por ataque hacker contra bancos
Grupo é suspeito de invadir contas mantidas por instituições financeiras junto ao BC (Banco Central), para desviar pagamentos do PIX
Advogado poderoso
Mansão de Wilians vira alvo da PF por suspeita de lavagem
O negócio que envolveu o empresário Maurício Camisotti, suspeito de controlar três entidades da farra dos descontos indevidos do INSS