Lavagem
PF deflagra operação conta esquema de lavagem de dinheiro com cripto
O esquema utilizava empresas de fachada e interpostas pessoas para realizar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas
Tag PF
Investigada da PF
Galapagos exige retratação e Reag diz que conversa ‘não foi adiante’
“Diante de tais informações, a Galapagos Capital solicita uma retratação oficial a ser realizada pela Reag Investimentos", disse a companhia
Posicionamento
Galapagos Capital nega negociação com Reag
"A Galapagos Capital nega que esteja em qualquer negociação para adquirir a Reag ou seus ativos", disse a empresa ao BP Money
Carbono Oculto
Da Faria Lima à B3: como a Reag cresceu e chamou atenção da PF
O crescimento da Reag se deu, até onde se sabe, por meio de negócios envolvendo diversas subsidiárias
Palmeiras
Dono da Reag tem ligação com diversos times de futebol
Mansur é uma figura importante no Palmeiras. Ele atuou junto com a WTorre, sendo responsável por liderar e viabilizar a construção do Allianz Parque
Repercussão
Febraban diz que operações da PF são decisivas no combate ao crime organizado
Declaração foi feita através de nota publicada no site da federação nesta quinta-feira (28).
Após operação da PF
Haddad: fintechs terão as mesmas obrigações de grandes bancos
Com a medida, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira (29), Haddad disse que vai ser possível destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro
Operação Carbono.
Reag (REAG3) publica fato relevante após operação da PF; veja
No comunicado, A Reag e a Ciabrasf afirmam estar colaborando integralmente com a operação.
REAG3
Reag é alvo de operação que mira atuação do PCC na Faria Lima
A Carbono Oculto, maior operação desse tipo na história, segundo a Receita, mobilizou 1.400 agentes em oito estados
Cooperação com os EUA
PF deflagra operação contra esquema de furto de criptoativos nos EUA
Associação criminosa furtou aproximadamente US$ 2,6 milhões em criptoativos de contas sediadas em uma exchange nos EUA