Advogado poderoso
Mansão de Wilians vira alvo da PF por suspeita de lavagem
O negócio que envolveu o empresário Maurício Camisotti, suspeito de controlar três entidades da farra dos descontos indevidos do INSS
Tag Polícia Federal
Lavagem
PF deflagra operação conta esquema de lavagem de dinheiro com cripto
O esquema utilizava empresas de fachada e interpostas pessoas para realizar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas
Posicionamento
Galapagos Capital nega negociação com Reag
"A Galapagos Capital nega que esteja em qualquer negociação para adquirir a Reag ou seus ativos", disse a empresa ao BP Money
PF de olho
Reag Capital Holding negocia potencial venda de controle da Reag Investimentos
As empresas ressaltaram, no entanto, que não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante
Carbono Oculto
Da Faria Lima à B3: como a Reag cresceu e chamou atenção da PF
O crescimento da Reag se deu, até onde se sabe, por meio de negócios envolvendo diversas subsidiárias
Após operação da PF
Haddad: fintechs terão as mesmas obrigações de grandes bancos
Com a medida, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira (29), Haddad disse que vai ser possível destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro
Operação Carbono.
Reag (REAG3) publica fato relevante após operação da PF; veja
No comunicado, A Reag e a Ciabrasf afirmam estar colaborando integralmente com a operação.
Cooperação com os EUA
PF deflagra operação contra esquema de furto de criptoativos nos EUA
Associação criminosa furtou aproximadamente US$ 2,6 milhões em criptoativos de contas sediadas em uma exchange nos EUA
INSS
Escritório Nelson Wilians é citado na CPMI; senadores pedem quebra de sigilo
O montante bilionário de R$ 4,3 bilhões é a justificativa para o pedido de convocação do escritório Nelson Wilians
Oasis 14
PF inicia operação contra fraude de R$110 mi envolvendo a Caixa
Segundo a corporação, foram identificados cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que somaram ao menos R$ 33 milhões de prejuízo