Shopee: governo avalia denunciar por sonegação e lavagem de dinheiro
O governo avalia denunciar a Shopee por suspeita de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A Receita Federal encaminhou na quarta-feira (14) a documentação para análise do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Por sua vez, o ministro enviou os documentos para análise da Polícia Federal (PF) e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ambas vinculadas à pasta.
A previsão é que haja uma reunião na próxima semana entre o ministro e a PF e a Senacon para discutir a questão.
Segundo a publicação, a varejista chinesa estaria resistindo a aderir ao Remessa Conforme, programa da Receita Federal que busca trazer os marketplaces estrangeiros para a conformidade.
O motivo da resistência seria justamente a suposta prática de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.