A Polícia Federal realizou uma operação em uma extração ilegal de ouro no Norte do Brasil. O negócio criou uma criptomoeda lastreada em ouro, que pode ter sido utilizada para lavar dinheiro da atividade ilícita.
A Operação Ganância apontou para a criação de um esquema com ouro ilegal. A criptomoeda lastreada no metal precioso servia como justificativa para os investimentos promovidos pelo grupo.
Cerca de R$ 16 bilhões podem ter sido movimentados com a extração ilegal de ouro. As autoridades afirmam que a empresa atuou durante três anos, entre 2019 e 2021.
Nesse período, o grupo pode ter acumulado mais de R$ 1 bilhão em lucro com o negócio que envolve a venda ilegal de ouro e um projeto de criptomoeda usado para movimentações financeiras do negócio.
A Justiça emitiu 65 mandados de busca e apreensão onde 5 delas podem resultar em prisões preventivas de envolvidos no esquema. Os mandados de busca e apreensão da Operação Ganância foram cumpridos em seis estados brasileiros, como Rondônia, Pará, Acre, Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso.
Os envolvidos no negócio podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa além de extração e comércio ilegal de ouro.
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Criptomoeda lastreado em ouro
Uma criptomoeda supostamente lastreada em ouro foi criada pelo grupo investigado. O token servia como forma de investimento na atividade de extração ilegal do metal precioso.
Assim, a criptomoeda funcionava como um ativo capaz de oferecer dividendos aos investidores que participaram do negócio. Esse era um dos principais modus operandis do grupo, que deve responder judicialmente pelo crime de lavagem de dinheiro.
Leia também: Criptomoedas continuam “queridinhas” e analistas veem “falta de educação”
A Justiça Federal também pediu o arresto de bens em nome dos investigados. Ao todo, podem ser bloqueados até R$ 2 bilhões em bens do grupo que utilizava a criptomoeda lastreada em ouro para lavar dinheiro.
