Justiça do DF
Bolsonaro pode pagar dívida que Jair Renan discute com banco
Recentemente, o banco solicitou à Justiça a apreensão de bens de Renan após os credores não conseguirem intimá-lo para efetuar a cobrança
Tag Lavagem-de-dinheiro
Investigação
Morgan Stanley é suspeito de omissão em lavagem de dinheiro
Com o anúncio da investigações, as ações do banco fecharam em queda de 5,26%, para US$ 86,83, na quinta-feira (11)
Mundo
Louis Vuitton: dono da marca é investigado por lavagem de dinheiro
Bilionário francês Bernard Arnault é o segundo homem mais rico do mundo
Neymar é intimado a depor em operação sobre lavagem de dinheiro
A investigação apura crimes de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro
PF: presos usaram nomes de mortos para movimentar quase R$ 1 mi
A operação da PF revelou que os suspeitos movimentaram cerca de R$ 900 mil em, aproximadamente, um ano e meio
Ocasional
Criptomoeda lastreada em ouro é alvo de operação policial no Brasil
Cerca de R$ 16 bilhões podem ter sido movimentados com a extração ilegal de ouro
Política
Binance faz pronunciamento sobre caso do “faraó do Bitcoin”
A corretora afirmou que sua equipe de investigação está trabalhando com as autoridades brasileiras para condenar Glaidson Acácio dos Santos, o “faraó do Bitcoin (BTC)”