O FBI prendeu nesta quarta-feira (7) o executivo da empresa de blockchain e criptomoedas Blockparty, Rikesh Thapa, por indício de fraude eletrônica. De acordo com o Departamento de Justiça, entre os anos 2017 e 2019, ele teria gasto indevidamente cerca de US$ 1 milhão em dinheiro, bitcoin, criptomoedas e utility tokens em baladas, viagens e compra de roupas.
De acordo com o procurador Damian Williams, o executivo era responsável pela custódia de quantias consideráveis de dinheiro da Blockparty e, portanto, traiu a confiança da empresa ao usar fundos que estavam em uma conta pessoal, tentando em seguida mascarar a fraude.
A nota explica que os fundos estavam na posse de Thapa pelo motivo de na época ser difícil o relacionamento de empresas de criptomoedas com bancos, e, por conta disso, o executivo teria aceitado, em caráter temporário, manter o dinheiro da empresa em sua conta. Porém, ele acabou gastando o dinheiro que não era dele.
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Thapa teria falsificado registros e excluído evidências para ocultar seu roubo, como a emissão para a empresa de extratos falsificados. Ele alegava para a empresa que estava apenas guardando os fundos “por segurança”.
O executivo, que agora enfrenta acusação de fraude eletrônica, deve ser julgado por um juiz federal do Distrito Sul da Califórnia. Caso seja condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão.
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O caso está sendo investigado pelas autoridades como suicídio, pois o trader teria se jogado da janela do quinto andar de um hotel local, segundo o site do jornal “El País”. No entanto, outras reportagens revelam uma série de conflitos recentes que podem abrir brecha para outras interpretações sobre a morte.
Um desses conflitos foi o assassinato ordenado por credores ou máfias para as quais ele devia dinheiro. Biosca tinha histórico de prisão, ameaças e sumiço de dinheiro e bens de clientes, além de ostentar luxos na internet desde que passou a enganar pessoas com a empresa Algorithms Group, em 2019.
