A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta sexta-feira (14), a Operação Destino Fúnebre, com o objetivo de combater a prática de associação criminosa, comercialização de moeda falsa e lavagem de dinheiro cometidos por dois grupos de Rio Verde, em Goiás, que operavam dentro e fora do presídio da cidade.
A operação da PF revelou que os suspeitos movimentaram cerca de R$ 900 mil em, aproximadamente, um ano e meio. A maioria dessa quantia tinha origem dos pagamentos recebidos pela negociação de moedas falsas pelo grupo.
Cerca de 20 policiais federais cumprem 10 mandados judiciais: oito de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Quatro investigados estão detidos no sistema prisional de Rio Verde, dois deles com novo mandado de prisão preventiva.
O objetivo da operação também é o de identificar e desarticular esses grupos, fundamentais para a logística dos falsificadores e grandes distribuidores de cédulas falsas.
A polícia identificou a operação como “Destino Fúnebre” porque a principal conta bancária, usada pelos criminosos para receber e distribuir valores obtidos por meio das ações ilícitas, estava em nomes de pessoas que já morreram.
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Se condenados, os investigados podem receber pena de até 25 anos de prisão, pelos crimes de associação criminosa, comercialização de moeda falsa e lavagem de dinheiro.
PF pede sequestro de R$ 910 milhões
A PF (Polícia Federal) pediu a 23ª Vara Federal de Curitiba o sequestro de R$ 910 milhões em espécie e 17 imóveis que pertencem ao empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins. As informações são do portal “Metrópoles”, parceiro do BP Money.
O império financeiro do sheik dos bitcoins foi erguido graças a um negócio multimilionário de lavagem de dinheiro, a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
Apenas uma das mansões do operador, construída em Santa Catarina, é avaliada em R$ 64,5 milhões. Na mesa de trabalho usada pelo investigado, policiais federais apreenderam R$ 166,5 mil, US$ 6,45 mil, além de 840 pesos mexicanos. O investigado é o principal alvo da Operação Poyais, deflagrada pela PF na manhã desta quinta-feira (6/10).
