Um juiz dos EUA aceitou a declaração de culpa da Binance e a multa de mais de US$ 4,3 bilhões, equivalente a R$ 21,47 bilhões, por violar leis federais de lavagem de dinheiro e sanções devido a falhas nos controles internos na maior bolsa de criptomoedas do mundo.
O juiz distrital Richard Jones, de Seattle, aprovou a declaração de culpa, que inclui uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão (R$ 8,98 bilhões) e um confisco de US$ 2,51 bilhões (R$ 12,53 bilhões), aproximadamente uma hora após o governo propor alterações na fiança do fundador da Binance, Changpeng Zhao, o que foi contestado pelos advogados de Zhao.
A admissão de culpa da Binance, anunciada em novembro de 2023, resolveu uma investigação de vários anos que descobriu que a bolsa deixou de relatar mais de 100 mil transações suspeitas envolvendo grupos terroristas, incluindo Hamas, Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria.
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Os promotores afirmaram que a plataforma também facilitou a venda de materiais relacionados ao abuso sexual infantil e foi uma das principais destinatárias de recursos provenientes de ransomware (vírus de computador).
Em comunicado divulgado na sexta-feira (23), a Binance aceitou a responsabilidade, atualizou seus protocolos contra lavagem de dinheiro e “conheça seu cliente”, além de fazer “progressos significativos” em relação às mudanças exigidas em seu acordo.
CEO da Binance
Zhao está atualmente em liberdade condicional nos EUA, após pagar uma fiança no valor de US$ 175 milhões (R$ 873,8 milhões), depois de também ter se declarado culpado por lavagem de dinheiro em novembro.
Em sua declaração de culpa, Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões (R$ 249,67 milhões) e renunciar ao cargo de CEO da Binance.
Os promotores mencionaram em um documento judicial que as modificações propostas na fiança tinham o intuito de cumprir as ordens do juiz Jones para que Zhao permanecesse nos Estados Unidos e fosse supervisionado por um oficial do tribunal até sua sentença.
