O caso escandaloso envolvendo o fundador da empresa de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, ganhou mais um desdobramento. Caroline Ellison, ex-namorada e sócia de Bankman-Fried, foi condenada a dois anos de prisão na terça-feira (24).
A pena consideravelmente inferior aos 25 anos de prisão atribuídos a Sam aconteceu, sobretudo, devido à ampla cooperação de Ellison com promotores.
Em um memorando ao juiz Lewis Kaplan na semana passada, os promotores elogiaram a franqueza de Ellison e sua “assistência substancial” na investigação. Apesar disso, Caroline enfrenta uma lista de acusações semelhante à de Bankman-Fried.
Ao longo de três dias no banco dos réus, Ellison, que tem 29 anos, reforçou repetidamente que, ao longo de seus anos na Alameda, a responsabilidade era de Bankman-Fried.
Quando perguntada sobre quem a orientou a realizar várias ações, criminosas ou não, ela frequentemente respondia “Sam fez isso”.
O depoimento de Caroline Ellison no outono passado foi considerado crucial para a condenaçao do ex-CEO da FTX. Ela trabalhou de perto com Sam e manteve um diário contemporâneo registrando os altos e baixos de seus negócios e seu relacionamento romântico frequentemente instável.
Outros casos de executivos da FTX ainda estão em andamento. O ex-executivo Ryan Salame foi sentenciado a mais de sete anos de prisão após se declarar culpado de uma violação de financiamento de campanha e de dirigir um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
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Dois outros ex-executivos, Nishad Singh e Gary Wang, que fizeram acordos de confissão de culpa e testemunharam contra Bankman-Fried, devem ser sentenciados neste outono.
Caso FTX é uma das maiores fraudes financeiras dos EUA
O fundador da FTX (empresa de criptomoedas), Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão nesta quinta-feira (28) por fraudar clientes e investidores. A decisão foi tomada por um tribunal de Manhattan.
Além da sentença, o juiz determinou o confisco de US$ 11 bilhões. Ele estabeleceu que os ativos confiscados do fundador da FTX podem auxiliar no financiamento do reembolso das vítimas no processo de falência da companhia.
Esse foi o julgamento de maior destaque no mundo das criptomoedas. A fraude é considerada uma das maiores na história dos EUA.
No início de 2022, a FTX tinha um valor de US$ 32 bilhões e celebridades como Tom Brady, Larry David e Steph Curry foram pagas para incentivar as pessoas a negociar moedas digitais na plataforma.
Os promotores alegaram que Bankman-Fried usou bilhões de dólares roubados dos clientes da exchange de criptomoedas FTX para enriquecer a si mesmo, fazer investimentos especulativos e financiar contribuições ilegais para campanhas na esperança de influenciar a política governamental em relação ao mercado de criptomoedas.
Os promotores o caracterizaram como o mentor de uma fraude massiva na FTX, criando uma “pirâmide de mentiras” baseada em falsidades e promessas falsas. Os advogados de Bankman-Fried o apresentaram como um nerd da matemática trabalhador que tentou de boa-fé reverter a situação rapidamente deteriorada da empresa no ano passado.
