A FTX, empresa falida de criptomoedas, está processando a exchange de ativos digitais Binance e o ex-CEO e fundador, Changpeng Zhao, sob alegação de “operaçao fraudulenta”.
O caso diz respeito ao envio de US$ 1,76 bilhão (R$ 9,8 bilhões, na cotação atual) em criptomoedas, em 2021, para a recompra de parte das ações da companhia que eles detinham.
Em 2019, a Binance adquiriu 20% das ações da exchange após pagar o investimento em 1 milhão de unidades de BNB. Em 2020, foi realizada uma nova aquisição, dessa vez em ações de uma das empresas que formavam o grupo da FTX.
O argumento da FTX agora é que a operação seria fraudulenta porque o grupo liderado por Sam Bankman-Fried já enfrentava problemas financeiros e de insolvência. Ela acusa ainda o então CEO da Binance, Changpeng Zhao, de ter feito publicações “falsas, enganosas e fraudulentas” nas redes sociais para impulsionar a falência da exchange.
“Os tweets falsos de Zhao geraram uma esperada avalanche de saques na FTX”, destacam os responsáveis pelo processo. Agora, a exchange falida quer reaver o valor bilionário transferido à Binance para conseguir ressarcir seus credores.
Em resposta ao processo, a Binance afirmou que as alegações da FTX “não possuem nenhuma base. Nós vamos nos defender vigorosamente”. Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance em 2023 e deixou a prisão recentemente, após um acordo com o governo dos EUA.
FTX: ex-namorada e sócia de fundador é condenada a 2 anos de prisão
O caso escandaloso envolvendo o fundador da empresa de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, ganhou mais um desdobramento. Caroline Ellison, ex-namorada e sócia de Bankman-Fried, foi condenada a dois anos de prisão na terça-feira (24).
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A pena consideravelmente inferior aos 25 anos de prisão atribuídos a Sam aconteceu, sobretudo, devido à ampla cooperação de Ellison com promotores.
Em um memorando ao juiz Lewis Kaplan na semana passada, os promotores elogiaram a franqueza de Ellison e sua “assistência substancial” na investigação. Apesar disso, Caroline enfrenta uma lista de acusações semelhante à de Bankman-Fried.
Ao longo de três dias no banco dos réus, Ellison, que tem 29 anos, reforçou repetidamente que, ao longo de seus anos na Alameda, a responsabilidade era de Bankman-Fried.
Quando perguntada sobre quem a orientou a realizar várias ações, criminosas ou não, ela frequentemente respondia “Sam fez isso”.
O depoimento de Caroline Ellison no outono passado foi considerado crucial para a condenaçao do ex-CEO da FTX. Ela trabalhou de perto com Sam e manteve um diário contemporâneo registrando os altos e baixos de seus negócios e seu relacionamento romântico frequentemente instável.
Outros casos de executivos da FTX ainda estão em andamento. O ex-executivo Ryan Salame foi sentenciado a mais de sete anos de prisão após se declarar culpado de uma violação de financiamento de campanha e de dirigir um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
