Alvaro Jabur Maluf Júnior e seu irmão, Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, foram presos nesta quinta-feira (21) em mandado de prisão expedido pela Polícia Civil de São Paulo, por suspeita de fraude milionária e ocultação de patrimônio.
Alvaro já havia sido detido pela polícia, na manhã desta quinta-feira, e Paulo Jabur Maluf, se apresentou às autoridades nesta tarde.
Além deles, um representante legal de uma empresa de gestão de ativos e um ex-funcionário da Colombo também são alvos de mandados de prisão. Bruno de Souza, da BS Capital, que foi preso, e Maurício Miwa, ex-funcionário da Colombo, que está em uma viagem no exterior. Por ora, somente os quatro suspeitos são alvos da investigação.
Outros mandados
Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, no interior do estado, e em Brasília.
Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.
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O que aconteceu
Segundo as investigações, Paulo estava à frente do esquema, mas Alvaro tinha conhecimento das fraudes. De acordo com as autoridades, o dispositivo do irmão foi usado para acessar a conta da BS Capital.
O grupo criminoso, formado ao menos por sete pessoas, é suspeito de transferir cerca de R$ 21 milhões e de ocultar patrimônio, aproveitando-se de uma fragilidade no sistema bancário. Segundo a investigação, os irmãos e donos da Camisaria Colombo, aproveitaram da vulnerabilidade para realizar milhares de transações e subtrair valores. As movimentações eram feitas com a ajuda da BS Capital, empresa de gestão de ativos.
O esquema foi descoberto depois de uma denúncia feita à polícia por uma instituição financeira em dezembro do ano passado, a PagSeguro.
Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (21), Paulo Barbosa, delegado divisionário da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCibre) da Polícia Civil de São Paulo, afirmou que: “a empresa do ramo têxtil, encontrando uma vulnerabilidade no sistema, fez o verdadeiro milagre da multiplicação dos peixes. Remetia valores para outras contas, esses valores chegavam ao destino, mas não eram debitados na origem. Então, esse foi o verdadeiro milagre que ele conseguiu operar em mais de 2.500 transações ao longo de 20 dias.”
