Contas clandestinas
A PF afirmou que a operação “Concierge” visava desarticular uma organização criminosa que oferecia contas clandestinas que permitiam transações financeiras, segundo apuração da "Reuters"
Investigação encerrada
O Casino se comprometeu a pagar R$ 470 mil, enquanto a diretora Gabrielle Helú irá arcar com os outros R$ 564 mil, para encerrar o processo da CVM
Pavel Durov
Investigação aponta ausência de moderação e cooperação com as autoridades em relação às ferramentas oferecidas pelo Telegram
Supeita de irregularidades
A CVM apura uma suspeita de irregularidades nos registros contábeis e demonstrações financeiras da IRB
Apuração
As investigações iniciaram em 2019, foram interrompidas por Augusto Aras em 2021, retomaram em 2023 quando Campos Neto pediu uma liminar que interrompeu novamente
Fraudes tributárias
Cerca de R$ 20 mi serão arcados pelo fundador da companhia, José Seripieri Filho; o acordo é referentes às investigações de fraude tributária
Transporte de veículos
A ação é em virtude de uma operação iniciada em outubro de 2019 que apurava a formação de cartel envolvendo empresas de“cegonheiros”
Rombo de R$ 40 bi
A empresa reiterou que os autores da fraude não fazem mais parte do quadro da companhia e que a diretoria tomará as providências necessárias
Investigação
“A investigação ainda está nos estágios iniciais”, disse o FBI, em nota
Investigação
Além deste, a corporação deve concluir até julho os inquéritos sobre fraude do cartão de vacinação e tentativa de golpe de estado