Saiba mais sobre investigação

27/10/25

Descontos de aposentados

Negócios milionários de Nelson Willians na mira da CPMI

Relatórios do Coaf obtidos pela revista Veja revelam que Nelson Willians e sua esposa, Anne, criaram diversas empresas para ocultar patrimônio

22/10/25

A loja Criamigos do Mooca Plaza Shopping foi uma das unidades investigadas. (Foto: Reprodução/Criamigos)

Ursinhos do PCC?

Operação investiga relação de lojas de franquia de pelúcias com crime organizado

Batizada de "Operação Plush", a operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em unidades da Criamigos - loja especializada em pelúcias personalizadas - localizadas em shoppings de grande movimento em São Paulo e cidades próximas

16/10/25

CVM fecha acordo de R$ 719 mil com diretora de RI do Assaí

Gabrielle Helú era investigada por possível omissão em fato relevante; caso envolvia movimentação de ações ligadas ao Casino.

14/10/25

Investigação

Laboratório clandestino adultera garrafas de uísque de R$ 4 mil

O suspeito foi preso nesta terça-feira (14), durante uma operação contra a rede criminosa envolvida na produção e venda de bebidas adulteradas com metanol

02/10/25

Política e investigação

Presidente da Conafer é acusado de integrar esquema no INSS

Relatório da CPMI do INSS aponta indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a presidência da Conafer.

05/09/25

Diretora de Auditoria de Previdência da CGU (Controladoria-Geral da União), Eliane Viegas Mota, durante o depoimento na CPMI do INSS (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

Caminho das pedras

CPMI do INSS abre caminho para investigar consignados

Representante da CGU apontou que existem "sinalizações de problemas" em relação ao crédito consignado

26/08/25

Cooperação com os EUA

PF deflagra operação contra esquema de furto de criptoativos nos EUA

Associação criminosa furtou aproximadamente US$ 2,6 milhões em criptoativos de contas sediadas em uma exchange nos EUA

19/08/25

Ministério Público do estado de São Paulo investiga o caso (Foto: Divulgação/MP-SP)

Fraude no ICMS

MP encontra materiais que ligam Silva Neto a grandes executivos de varejistas

Materiais encontrados pelo MP-SP mostram que o auditor fiscal da Sefaz - SP, Silva Neto manteve contato direto com empresários e executivos de grandes varejistas - entre eles Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e Mario Otavio Gomes, executivo da Fast Shop.

18/08/25

Investigação de desvios

CPMI do INSS será iniciada com governo e centrão no comando

Comissão mista de inquérito para investigar desvios no INSS será instalada na próxima quarta e divisão de vagas beneficiou o governo

25/07/25

Informações privilegiadas

Envolvidas em possível insider trading pré tarifaço são investigadas

BTG Pactual, BGC Partners, Tullett Prebon são os principais nomes investigados

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