Investigações
Vorcaro usou fundos investigados para investir R$ 300 mi no Atlético-MG
Empresário preso pela PF usou estrutura de fundos ligada à investigação para comprar 26,9% da SAF do Atlético-MG. Cadeia envolve veículos já alvo do MP-SP
Tag investigação
Fiscalização sanitária
Anvisa proíbe venda de suplementos das marcas Proteus e Bugroon
Produtos foram retirados do mercado por falta de registro sanitário e fabricação sem autorização; até soda cáustica irregular entrou na lista
Holding Lagfin
Controladora do Campari tem US$ 1,5 bi apreendidos pela polícia da Itália
A apreensão faz parte de uma investigação por fraude.
Diz site
Ultrafarma: apuração aponta suspeitos de atuar como ‘laranjas’
Ministério Público apura se empresários usaram franquias para ocultar negócios e desvincular Sidney Oliveira da Operação Ícaro.
Descontos de aposentados
Negócios milionários de Nelson Willians na mira da CPMI
Relatórios do Coaf obtidos pela revista Veja revelam que Nelson Willians e sua esposa, Anne, criaram diversas empresas para ocultar patrimônio
Ursinhos do PCC?
Operação investiga relação de lojas de franquia de pelúcias com crime organizado
Batizada de "Operação Plush", a operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em unidades da Criamigos - loja especializada em pelúcias personalizadas - localizadas em shoppings de grande movimento em São Paulo e cidades próximas
CVM fecha acordo de R$ 719 mil com diretora de RI do Assaí
Gabrielle Helú era investigada por possível omissão em fato relevante; caso envolvia movimentação de ações ligadas ao Casino.
Investigação
Laboratório clandestino adultera garrafas de uísque de R$ 4 mil
O suspeito foi preso nesta terça-feira (14), durante uma operação contra a rede criminosa envolvida na produção e venda de bebidas adulteradas com metanol
Política e investigação
Presidente da Conafer é acusado de integrar esquema no INSS
Relatório da CPMI do INSS aponta indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a presidência da Conafer.
Caminho das pedras
CPMI do INSS abre caminho para investigar consignados
Representante da CGU apontou que existem "sinalizações de problemas" em relação ao crédito consignado