Investigação
Gusttavo Lima e Bets: veja alegações da polícia para indiciar o cantor
O artista foi indiciado, no último domingo (29), pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa
Tag investigação
Contas clandestinas
PF investiga bancos e fintechs em suposto esquema bilionário
A PF afirmou que a operação “Concierge” visava desarticular uma organização criminosa que oferecia contas clandestinas que permitiam transações financeiras, segundo apuração da "Reuters"
Investigação encerrada
CVM aceita acordo milionário com Casino e executiva do Assaí (ASAI3)
O Casino se comprometeu a pagar R$ 470 mil, enquanto a diretora Gabrielle Helú irá arcar com os outros R$ 564 mil, para encerrar o processo da CVM
Pavel Durov
Bilionário fundador do Telegram é preso na França
Investigação aponta ausência de moderação e cooperação com as autoridades em relação às ferramentas oferecidas pelo Telegram
Supeita de irregularidades
IRB (IRBR3): CVM acusa 11 executivos em investigação de fraude
A CVM apura uma suspeita de irregularidades nos registros contábeis e demonstrações financeiras da IRB
Apuração
Campos Neto pode ser investigado por offshore
As investigações iniciaram em 2019, foram interrompidas por Augusto Aras em 2021, retomaram em 2023 quando Campos Neto pediu uma liminar que interrompeu novamente
Fraudes tributárias
Qualicorp (QUAL3) aprova acordo de leniência com multa de R$ 43,5 mi
Cerca de R$ 20 mi serão arcados pelo fundador da companhia, José Seripieri Filho; o acordo é referentes às investigações de fraude tributária
Transporte de veículos
Tegma (TGMA3): Cade instaura processo por suposto cartel
A ação é em virtude de uma operação iniciada em outubro de 2019 que apurava a formação de cartel envolvendo empresas de“cegonheiros”
Rombo de R$ 40 bi
Americanas (AMER3): Comitê confirma fraude contábil
A empresa reiterou que os autores da fraude não fazem mais parte do quadro da companhia e que a diretoria tomará as providências necessárias
Investigação
Atentado a Trump: FBI acessa celular e faz buscas na casa de atirador
“A investigação ainda está nos estágios iniciais”, disse o FBI, em nota