O Morgan Stanley está sendo investigado por suspeita de omissão em possível atividade de lavagem de dinheiro de clientes ricos.
O foco das autoridades está na divisão de wealth management, que responde por praticamente metade da receita do banco.
As investigações envolvem americanos e clientes internacionais, incluindo pessoas com ligações na Rússia – que está sob sanções desde a invasão da Ucrânia.
Estão debruçados sobre o caso a SEC (Securities and Exchange Commission), o OCC (Office of the Comptroller of the Currency) e outras áreas do Tesouro, relatou o Wall Street Journal.
Especificamente, a SEC pressionou a unidade da Morgan Stanley que serve pessoas ricas sobre a razão pela qual fazia negócios com alguns que tinham sido cortados pela E-Trade, a plataforma de negociação digital que a empresa adquiriu.
Com o anúncio das investigações, na quinta-feira (11), as ações do Morgan Stanley fecharam em queda de 5,26%, para US$ 86,83.
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