Contrabando
PF investiga lavagem de dinheiro em R$ 55 bi com criptomoedas
Os grupos investigados pela PF recebiam os valores e enviavam aos EUA, Hong Kong e outros países através de criptomoedas
Tag Lavagem-de-dinheiro
Cantor nega envolvimento
Avião de Gusttavo Lima é citado em esquema de lavagem de dinheiro
A invstigação aponta que o esquema de lavagem de dinheiro foi estruturado para dar aparência de legalidade a recursos provenientes do jogo do bicho
Contas clandestinas
PF investiga bancos e fintechs em suposto esquema bilionário
A PF afirmou que a operação “Concierge” visava desarticular uma organização criminosa que oferecia contas clandestinas que permitiam transações financeiras, segundo apuração da "Reuters"
Justiça do DF
Bolsonaro pode pagar dívida que Jair Renan discute com banco
Recentemente, o banco solicitou à Justiça a apreensão de bens de Renan após os credores não conseguirem intimá-lo para efetuar a cobrança
Investigação
Morgan Stanley é suspeito de omissão em lavagem de dinheiro
Com o anúncio da investigações, as ações do banco fecharam em queda de 5,26%, para US$ 86,83, na quinta-feira (11)
Mundo
Louis Vuitton: dono da marca é investigado por lavagem de dinheiro
Bilionário francês Bernard Arnault é o segundo homem mais rico do mundo
Neymar é intimado a depor em operação sobre lavagem de dinheiro
A investigação apura crimes de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro
PF: presos usaram nomes de mortos para movimentar quase R$ 1 mi
A operação da PF revelou que os suspeitos movimentaram cerca de R$ 900 mil em, aproximadamente, um ano e meio
Ocasional
Criptomoeda lastreada em ouro é alvo de operação policial no Brasil
Cerca de R$ 16 bilhões podem ter sido movimentados com a extração ilegal de ouro
Política
Binance faz pronunciamento sobre caso do “faraó do Bitcoin”
A corretora afirmou que sua equipe de investigação está trabalhando com as autoridades brasileiras para condenar Glaidson Acácio dos Santos, o “faraó do Bitcoin (BTC)”