Uma operação que investiga como os bancos Bonsucesso e Rendimento atuaram em um esquema de movimentação de R$ 7,5 bilhões em contas clandestinas, foi deflagrada pela PF (Polícia Federal), nesta quarta-feira (28), segundo apuração da “Reuters”.
Os bancos funcionavam como “hospedeiros” de contas bolsões, segundo fontes do veículo. Essas contas eram abertas por meio de duas fintechs de Campinas (SP), a T10bank e aI9 pay (InoveBanco), que não tinham autorização do BC (Banco Central) para funcionar.
A PF afirmou, em nota, que a operação, batizada de “Concierge”, tinha o objetivo de desarticular uma organização criminosa que oferecia, por meio das fintechs, contas clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, mas de forma oculta.
Conforme a PF, as contas nas duas fintechs foram usadas por “facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos”.
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“As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram ‘invisíveis’ ao sistema financeiro e blindadas contra ordens de bloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meio de contas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancos de hospedagem”, acrescentou a corporação, segundo a agência de notícias.
PF também investigava pagamento para empresas fantasma
O uso de meios de pagamento com máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada era outro esquema ilegal investigado, conforme a PF. Eles permitiam a lavagem de dinheiro e pagamento de atos ilícitos também de maneira oculta.
“Foi determinado, pela Justiça Federal em Campinas, o cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, em endereços nos estados de São Paulo e Minas Gerais, incluindo as sedes dos bancos hospedeiros, que “não notificaram o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) quanto às transações suspeitas”, disse a PF.
A suspensão das atividades de 194 empresas também foi decretada, pois elas eram usadas pela organização criminosa para dissimular as operações e o bloqueio de R$ 850 milhões em contas ligadas ao esquema.
